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外国企业要当心,合同诈骗又出新花样

外国企业要当心,合同诈骗又出新花样
近日,我们接到某外国公司求助,该公司称在与中国某公司缔约过程中被诈骗近万元人民币,并遭受其他缔约成本损失。其希望律师为其提供法律帮助,追回损失。
根据该外国公司提供的材料,案件事实大致如下:某中国公司向该外国公司提供了一份价值百万欧元的合同,双方通过电子邮件磋商,基本达成一致。但中国公司提出双方应在该中国公司所在地当面签约,该外国公司考虑到该合同的巨大价值,就同意了该中国公司的要求。双方在中国签约后,中国公司又提出合同应当在中国公证,要求该外国公司预先支付一半的公证费用。该外国公司代表未起疑心,向该中国公司提供的香港账户汇款近万元人民币。外国公司代表回国后,在一个偶然的场合,得知该中国公司利用同样的一份合同同欧洲的很多公司洽谈、签署过,均要求对方先行支付公证费,此时,该中国公司才意识到受骗了,其损失不仅包括预先支付的公证费,还有派遣代表前往中国签约的差旅费,以及在缔约过程中浪费的各种人力、资源、机会成本。
虽然该外国公司的损失数额不大,但骗子公司的这种行为严重损害了中国企业、中国市场的国际形象,很可能使外国公司在今后的对华投资、与华合作的项目上望而却步,对中外双方潜在的危害都很大。并且,正因为该中国公司对单一被害人实施诈骗的数额都不高,单一被害人维权的成本收益不成比例,维权意愿也较小,被骗数额很可能未达到刑事立案追诉标准,难以通过刑事手段追究骗子公司的法律责任,这就助长了骗子公司的嚣张气焰,使其敢于以同样的手段长期、多次作案。
针对上述案件,我们诚挚地向企业,尤其是从事跨国经贸合作的企业提出以下建议。
1、在与一家首次合作的企业签订合同之前,一定要对该企业进行资质审查,必要时可以委托律师事务所进行尽职调查。
2、在向首次合作的企业支付任何款项时均应慎重,尤其是对方提供的账户在境外或与该公司的注册地、经营地不一致的。
3、如在首次合作的企业的所在地签约,应主动要求在该企业的营业场所签约,以便考察对方企业的资质,防止对方企业是“皮包公司”。
4、如已被骗,但被骗数额尚未达到刑事追诉标准的,而维权成本又过高,可以考虑联合其他被骗公司,共同委托律师维权。

Published by Yu Wang on 12月 23rd, 2016 tagged 未分类 | Comments Off